Eén platform voor AML-compliance

Ons geavanceerde elektronische platform helpt u zowel in Nederland als daarbuiten, al uw cliëntenonderzoek en KYC controles uit te voeren, en negatieve berichtgeving op te sporen.

Vraag een gratis demo aan
Dow Jones
Data afkomstig van:
  • Dow Jones
  • Experian
WAT DOEN WE?

Eenvoudig AML-controles uitvoeren voor particulieren en bedrijven

SmartSearch zorgt ervoor dat uw bedrijf te allen tijde voldoet aan de steeds veranderende WWft/AML-regelgeving. Of uw potentiële klant nu een bedrijf is of een particulier, onze alles-in-één AML-oplossing dekt alle aspecten, zodat uw bedrijf beschermd is.

Ons efficiënte, geautomatiseerde platform voert een breed scala aan Nederlandse en internationale antiwitwascontroles uit met behulp van de Dow Jones Watchlist, die elke dag wordt bijgewerkt.

U kunt op één plek voldoen aan ken-uw-klant-vereisten, sanctiecontroles, screening op ongunstige berichtgeving, controles op PEP's, SIP's en PSC's, maarook hulp krijgen bij verscherpt cliëntenonderzoek en doorlopende monitoring.

  • Internationale en binnenlandse controles op één plek
  • Voer sanctie- en PEP-controles uit op uw nieuwe en bestaande cliënten
  • Controles op negatieve berichtgeving en verscherpt cliëntenonderzoek
Wat doen we?

TripleCheck biedt AML-controles, gezichtsherkenning en digitale fraudecontroles in één eenvoudige oplossing

TripleCheck is een innovatieve nieuwe elektronische ken-uw-klant- en AML-oplossing, die onze bekroonde AML-oplossing combineert met geavanceerde gezichtsherkenningstechnieken en gedegen digitale fraudecontroles.

Door gebruik te maken van baanbrekende verificatiegegevens, OCR, biometrie, detectie van levendigheid en geavanceerde frauderisico-indicatoren biedt TripleCheck een unieke driestappenoplossing voor al uw behoeften op het gebied van AML, fraudebestrijding en compliance.

  • Niveau 1

    Identificatie en verificatie met sanctie- en PEP-screening

  • Niveau 2

    Gezichtsherkenning, automatische verwerking van documenten en detectie van levendigheid

  • Niveau 3

    Digitale fraudecontroles met gegevensreferentie en triangulatie

HOE DOEN WE HET?

Alles-in-één en eenvoudig te gebruiken AML-platform

De antiwitwaswetgeving verandert voortdurend en het is dan ook een complex proces om de noodzakelijke AML-controles uit te voeren. Handmatig AML-onderzoek is afhankelijk van de beschikbaarheid van fysieke documentatie - maar deze documenten zijn gevoelig voor vervalsing en manipulatie. Onze op maat gemaakte elektronische software maakt gebruik van een verscheidenheid aan online gegevensbronnen om de identiteit te verifiëren, waardoor deze betrouwbaarder is en de cliënt niet langer fysiek aanwezig hoeft te zijn    

Deze geautomatiseerde software doet al het zware werk voor u, bespaart tijd en middelen, en zorgt ervoor dat geen middel onbeproefd blijft. 

MET WIE WERKEN WE SAMEN?

Dienstverlenende professionele AML-gereguleerde sectoren

  • Welke bedrijven moeten antiwitwascontroles uitvoeren?

    De AML-regelgeving geldt voor elk bedrijf in de financiële dienstensector, dus antiwitwascontroles moeten worden uitgevoerd door accountants en advocaten, maar ook door bedrijven in de vastgoed-, verzekerings-, beleggings- en algemene financiële sector. 

  • Waarom zijn AML-controles belangrijk?

    De antiwitwascontroles helpen bedrijven in deze sectoren om de AML-regelgeving na te leven, door mogelijke hoog-risico cliënten te herkennen en bedrijven minder kwetsbaar te maken voor witwaspraktijken en andere financiële misdrijven.  

  • Hoe onderscheid SmartSearch zich van concurrenten

    SmartSearch biedt een bekroonde antiwitwasoplossing die elk aspect van AML-compliance vereenvoudigt. Met ons geautomatiseerde platform kunt u in een fractie van de tijd duizenden antiwitwascontroles uitvoeren en genieten van de zekerheid van elektronische verificatie    

We kunnen u helpen...

...AML te begrijpen

Wij helpen u de antiwitwasregelgeving te begrijpen en zorgen dat u aan uw verplichtingen voldoet door middel van een risicogebaseerde aanpak.

...conform te blijven

Onze complete oplossing biedt een dagelijkse monitoringdienst gedurende de looptijd van uw contract, zodat u te allen tijde volledig aan de eisen blijft voldoen.

...uw onboardingproces van cliënten te stroomlijnen

Ons platform voert de AML- en ken-uw-klant-controles op één plaats uit. Dit kan in uw bestaande systeem worden geïntegreerd, waardoor het onboardingproces voor cliënten wordt gestroomlijnd, de cliëntervaring verbeterd en de kosten verlaagd worden.

...klaar te zijn voor audits

Onze dagelijkse monitoring zorgt ervoor dat u altijd klaar bent voor audits. We kunnen met terugwerkende kracht batches bestaande cliënten uploaden om ervoor te zorgen dat u aan alle eisen voldoet.

...uw cliënten te controleren

Doordat we elke dag updates van Dow Jones ontvangen, kan onze unieke dagelijkse monitoringservice u direct waarschuwen als de PEP- of sanctiestatus van een cliënt verandert.

...fraude te voorkomen

Ons uitgebreide aanbod van fraudebestrijdingsdiensten kan aan uw specifieke vereisten worden aangepast om een fraudepreventieoplossing op maat te creëren.

...uw cliënt te kennen

Ons platform verifieert in luttele seconden elektronisch de identiteit van uw cliënten en voert automatisch een verscherpt cliëntenonderzoek bij het signaleren van PEP’s of sanctiewaarschuwingen.

...uw cliëntenonderzoek te doen

Wij zorgen ervoor dat al uw cliënten worden geïdentificeerd, geverifieerd en voortdurend gecontroleerd, zodat u altijd volledig AML-conform blijft.

Of u nu een klein bedrijf bent dat net grip begint te krijgen op de AML-regelgeving of een groot bedrijf met veel ervaring met compliance, SmartSearch kan u helpen.

Wij zijn meer dan alleen een geautomatiseerd platform. SmartSearch helpt u met het ontwerpen en implementeren van een risicogebaseerde aanpak, die past bij uw bedrijf. Wij houden u op de hoogte van de steeds veranderende antiwitwasregelgeving en zijn uw aanspreekpunt voor al uw vragen.

HOOR HET VAN ONZE TEVREDEN CLIËNTEN

Niet voor niets komen 98% van onze cliënten steeds bij ons terug Druce Marylebone Ltd

De uitbesteding aan SmartSearch is een van de beste beslissingen die we hebben genomen. Hierdoor zijn we gerust dat we onze cliënten en sollicitanten correct controleren en dat we voldoen aan alle wettelijke vereisten met betrekking tot de antiwitwaswetgeving en onderzoek. Lesley Sorbie
Lees de casestudie
Hun dienstverlening is echt geweldig. - we hebben weinig of geen uitvaltijd ervaren en de communicatie van SmartSearch is uitstekend met updates, kredietwaarschuwingen en maandelijkse, gedetailleerde rapporten over het gebruik. Rita Hens Manager Klantenservice
Lees de casestudie

Zie ons product in actie

Laat een lid van ons deskundig verkoopteam een demonstratie geven van het meermaals bekroonde AML-product van SmartSearch

Ontvang een gratis demonstratie
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws, hulpmiddelen en updates rechtstreeks in uw inbox!

Door uw e-mailadres op te geven, stemt u ermee in dat wij u e-mails sturen over nieuws, casestudies, hulpmiddelen en updates. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid.