Onze geschiedenis In 2004 was ons Executive Team verantwoordelijk voor het opzetten van een van de allereerste elektronische individuele verificatiediensten tegen witwaspraktijken, naar aanleiding van de antiwitwaswetgeving van 2004. In die periode aanvaardden toezichthoudende instanties elektronische identificatie nog niet als alternatief voor documenten zoals paspoorten, rijbewijzen en rekeningen van energieleveranciers. Ondertussen is er veel veranderd. Vandaag de dag wordt elektronische verificatie door toezichthouders, leveranciers en beroepsorganisaties algemeen erkend als waarschijnlijk de meest betrouwbare, veilige en efficiënte bron van informatie voor identiteitsoplossingen. We spoelen snel door naar vandaag,:we hebben een uniek platform gecreëerd dat in het kader van witwasbestrijding zoekopdrachten en verificaties van personen en bedrijven in het Nederlands en de internationale markt levert, inclusief sanctie- en PEP-screening. We beschikken over een geïntegreerd systeem voor dagelijkse monitoring,waarschuwingen per e-mail en real-time informatiebeheer. Hiermee kunnen we biografieën, negatieve publiciteit en fotografisch bewijs leveren bij verdachte meldingen.“gealarmeerde gebeurtenissen’. De functionaliteit voor geautomatiseerd verscherpt cliëntenonderzoek handelt het merendeel van de sanctie- en PEP-waarschuwingen af zonder dat de eindgebruiker actie hoeft te ondernemen. Onze belangrijkst datapartner is Experian, een informatiedienstenbedrijf die wereldwijd actief is. Dankzij deze langdurige relaties beschikken wij over de meest grondige gegevensdekking op de Britse markt en een uitgebreide dekking in de meeste internationale markten. Onze automatische sanctie- en PEP-screening wordt ondersteund door een ander wereldwijd opererend informatiebedrijf: Dow Jones. Hun Factiva Watchlist, die wij hosten, bevat meer dan 1.100 wereldwijde watchlist-gegevensbronnen ter ondersteuning van sanctie- en PEP-screening en dagelijkse monitoringdiensten.
