Wat is negatieve publiciteit?

De term ‘negatieve publiciteit’ verwijst naar al het negatieve nieuws over uw potentiële cliënt, gevonden in een groot aantal verschillende bronnen. Een screening van negatieve publiciteit is een belangrijk onderdeel van uw AML-controles, omdat dit het risico vermindert dat u in zee gaat met een bedrijf of persoon die betrokken is geweest bij witwaspraktijken, fraude en andere financiële misdrijven.

Bronnen van negatieve publiciteit    

Vaak wordt ten onrechte aangenomen dat negatieve publiciteit alleen negatieve informatie uit traditionele nieuwsbronnen omvat, zoals nationale en lokale kranten of tv- en radio-uitzendingen.

De media zelf en de manier waarop we daar gebruik van maken, zijn de afgelopen jaren snel veranderd, dus een goede controle van negatieve publiciteit moet dit weerspiegelen. Dit betekent dat deze controle ook rekening moet houden met informatie uit ongestructureerde bronnen zoals blogs, sociale media, online forums (bijv. Reddit en Quora) en de openbare databanken van grote internationale organisaties  

Wat houdt een zoekopdracht naar negatieve publiciteit in?

SmartSearch voert zoekopdrachten naar negatieve publiciteit uit voor elke cliënt met sancties, personen met een bijzonder belang (special interest persons,  SIP’s), ’politiek prominente personen (politically exposed persons, PEP’s), of alles wat de financiële integriteit of uw bedrijf in gevaar kan brengen.

Een zoekopdracht naar negatieve publiciteit is een langdurig proces waarbij openbare documenten (waaronder krantenarchieven, databases en de ongestructureerde bronnen die we eerder hebben genoemd) op de naam en het adres van uw potentiële cliënt worden doorzocht.

Deze controles zijn in wezen een vorm van risicobeoordeling; ze helpen u om vast te stellen of uw cliënt een risico is en of deze cliënt een bedreiging vormt voor uw bedrijf.

Omdat hiervoor geen gestandaardiseerde manier is, is het bijna onmogelijk om handmatig een allesomvattende zoekopdracht naar negatieve publiciteit uit te voeren, zelfs als u veel tijd hebt. Daarom gebruiken we bij SmartSearch geautomatiseerde controles voor de best mogelijke resultaten. Wordt er voor uw potentiële cliënt een match gevonden, dan wordt er een  nadere handmatige analyse uitgevoerd.

Valkuilen i.v.m. negatieve publiciteit vermijden

Hoewel het screenen van negatieve publiciteit van vitaal belang is voor AML-compliance door uw bedrijf AML-  en voor uw cliëntenonderzoek , zijn er verschillende valkuilen waar u op moet letten. Dit zijn de belangrijkste:

- Er circuleert in de media meer ’nepnieuws’ dan ooit tevoren, dus het kan soms moeilijk zijn om erachter te komen hoe een geloofwaardige en betrouwbare nieuwsbron eruitziet.

- Handmatige controles opnegatieve publiciteit kunnen zeer tijdrovend zijn als u ze zelf probeert uit te voeren. Het is heel moeilijk om zeker te weten of u alle aspecten hebt onderzocht, tenzij u over een geavanceerd systeem voor dit soort screening beschikt.

- Het is mogelijk dat uw bedrijf geen toegang heeft tot alle gegevens die u moet onderzoeken om de controle op negatieve publiciteit grondig uit te voeren.

- Uw potentiële cliënt kan onderwerp zijn van berichtgeving in een ander land.  In dat geval kan de taa een probleem zijn.

SmartSearch maakt zoeken naar negatieve publiciteit gemakkelijk

Volgens de FATF-aanbevelingen, ‘moeten financiële instellingen inzicht hebben in de reputatie van de cliënt, inclusief of er eerder onderzoek is gedaan naar het witwassen van geld of financiering van terrorisme of dat er sancties zijn opgelegd.’ SmartSearch biedt een volledige AML-oplossing, inclusief uitgebreide controles van negatieve publiciteit, die u helpt om aan deze aanbevelingen te voldoen. 

Als we in openbare onnen negatieve informatie over uw cliënt vinden, stellen we een uitgebreid negatief mediaprofiel op. Wij geven deze informatie dan aan u door, zodat u zelf verscherpt cliëntenonderzoek – kunt doen, maar daar kunnen we u ook bij helpen.

We zoeken niet alleen naar eerdere negatieve publiciteit , maar blijven deze controles uitvoeren als onderdeel van het doorlopende monitoringproces, , vooral in het geval van cliënt en die een hoog risico vormen.