Wij zijn een meervoudig bekroond bedrijf en een van de snelstgroeiende technologiebedrijven in het Verenigd Koninkrijk - ontdek hoe we zijn gekomen tot waar we vandaag zijn.
We zijn altijd op zoek naar getalenteerde mensen om ons groeiende team te versterken - als u zeer gemotiveerd bent en een positieve instelling hebt, dan horen wij graag van u.
Ontdek belangrijk nieuws en inzichten uit de branche met onze nieuwste bronnen, waaronder whitepapers, persberichten en videocontent.
Lees al ons laatste nieuws en onze standpunten, plus de laatste nieuwtjes over wat er binnen de branche gebeurt.
Met veelgestelde vragen, een verklarende woordenlijst en informatie over het gebruik van ons bekroonde systeem, zou u in ons hulpcentrum alles moeten vinden wat u moet weten.
Ontdek hoe wij met onze bekroonde producten en diensten enkele toonaangevende Nederlandse bedrijven op het gebied van wetgeving, accountancy, financiën, verzekeringen, onroerend goed en beleggingen hebben geholpen bij het transformeren van hun bedrijf.
Om een cliëntenonderzoek uit te voeren - ook wel bekend als ‘ken-uw-klant’-controles (Know Your Customer, KYC) - moeten bedrijven klanten identificeren en vervolgens controleren of ze zijn wie ze beweren te zijn. Dit proces omvat het verkrijgen van details over de personen, met inbegrip van hun naam, foto, adres en geboortedatum. Dit wordt meestal gedaan door toegang te krijgen tot identificatiedocumenten zoals paspoorten, rijbewijzen en rekeningen van nutsbedrijven.
Bij het uitvoeren van cliëntenonderzoek bij bedrijven wordt gecontroleerd of het bedrijf bij het Companies House is geregistreerd, worden personen met aanzienlijke zeggenschap (PSC’s), functionarissen en uiteindelijke begunstigde eigenaars geïdentificeerd en wordt gekeken naar de jaarverslagen en aangiften van het bedrijf.
De meeste bedrijven voeren hun cliëntenonderzoek nog steeds handmatig uit, d.w.z. door het controleren van paspoorten en andere identificatiedocumenten om de naam, het adres en de geboortedatum van de persoon te verifiëren en vervolgens de gegevens van die persoon te vergelijken met de sanctie- en PEP-lijsten.
Bij handmatige controles kunnen echter fouten worden gemaakt, aangezien paspoorten en andere documenten gemakkelijk kunnen worden vervalst.
Elektronische verificatie is de meest betrouwbare manier om AML-controles uit te voeren, aangezien de gegevens van een persoon worden gecontroleerd aan de hand van meerdere gegevensplatforms en gescreend op sancties en PEP’s. Als de verstrekte documenten of gegevens vals zijn, zal de elektronische verificatie dit aan het licht brengen.
SmartSearch is een uniek platform voor AML, fraudepreventie en ken-uw-klant/cliëntenonderzoek, dat volledig geautomatiseerde screening op sancties, PEP’s, SIP’s en RCA’s omvat en een one-stop-shop biedt om personen en bedrijven te verifiëren. Het platform biedt ook dagelijkse monitoring om ervoor te zorgen dat al onze klanten met een onderneming volledig conform en beschermd blijven voor de duur van hun contract.
