Wij zijn een meervoudig bekroond bedrijf en een van de snelstgroeiende technologiebedrijven in het Verenigd Koninkrijk - ontdek hoe we zijn gekomen tot waar we vandaag zijn.
We zijn altijd op zoek naar getalenteerde mensen om ons groeiende team te versterken - als u zeer gemotiveerd bent en een positieve instelling hebt, dan horen wij graag van u.
Ontdek belangrijk nieuws en inzichten uit de branche met onze nieuwste bronnen, waaronder whitepapers, persberichten en videocontent.
Lees al ons laatste nieuws en onze standpunten, plus de laatste nieuwtjes over wat er binnen de branche gebeurt.
Met veelgestelde vragen, een verklarende woordenlijst en informatie over het gebruik van ons bekroonde systeem, zou u in ons hulpcentrum alles moeten vinden wat u moet weten.
Ontdek hoe wij met onze bekroonde producten en diensten enkele toonaangevende Nederlandse bedrijven op het gebied van wetgeving, accountancy, financiën, verzekeringen, onroerend goed en beleggingen hebben geholpen bij het transformeren van hun bedrijf.
SIP's en SIE's (special interest entities of entiteiten met een bijzonder belang) worden vaak ontdekt bij cliëntenonderzoek, zoals sanctiecontroles of screenings voor negatieve publiciteit . Er is geen officiële lijst of databank van SIP’s . U dient dus af te gaan op eerdere betrokkenheid bij witwaspraktijken, fraude en dergelijke, of vermoedens daarvan.
Een cliënt geldt als een persoon met een bijzonder belang als hij/zij zich schuldig heeft gemaakt (of het vermoeden bestaat) aan een van de volgende handelingen:
- Financiële misdrijven, zoals belastingontduiking, diefstal, het witwassen van geld en fraude
- Georganiseerde misdaad
- Financiering van terrorisme
- Afpersing, omkoping of andere vormen van corruptie
- Handel in illegale goederen
- Wapenhandel
SmartSearch maakt gebruik van geavanceerde Dow Jones systemen om SIP's en SIE's op te sporen. De Dow Jones is een externe partij die oplossingen voor risicobeheer biedt en gespecialiseerd is in de compliance van de antiwitwaswetgeving.
Door samenwerking met Dow Jones hebben we toegang tot unieke en diepgaande gegevens zoals de Dow Jones Watchlist: een door deskundigen samengestelde database van potentiële personen en entiteiten met een hoog risico, die dagelijks wordt bijgewerkt.
Door vast te stellen of uw potentiële cliënt al dan niet een persoon is met een bijzonder belang, kunt u zowel de reputatie als de financiële integriteit van uw bedrijf beschermen. Naast onderzoek van negatieve publiciteit en controle van sanctielijsten voor SIP’s kan het voorkomen dat u ongewild samenwerkt met een persoon of organisatie die veroordeeld of beschuldigd is van fraude, het witwassen van geld of ander gedrag waardoor ze een cliëntmet een hoog risico zijn.
Het is niet illegaal om in zee te gaan met SIP's of SIE's. De beslissing is aan u, maar het is belangrijk dat deze beslissing weloverwogen is.
SIE’s of special interest entities (entiteiten met een bijzonder belang) zijn bedrijven of organisaties die een AML-risico vormen omdat ze betrokken zijn of waren bij financiële misdrijven. Net als bij SIP’s is er geen officiële lijst van SIE’s. Het is daarom aan u om te bepalen of een bedrijf als SIE moet worden beschouwd.
Zowel SIP’s als SIE’s kunnen voorkomen op volglijsten binnen de sector zelf. Dit is meestal een duidelijke aanwijzing dat de persoon of entiteit in kwestie een AML-bedreiging vormt.
Om SIP’s te herkennen, moeten enorme hoeveelheden complexe gegevens worden gefilterd. Een proces dat indien handmatig gedaan veel tijd en geld kost, en daarnaast onderhevig is aan menselijke fouten. SmartSearch maakt gebruik van betrouwbare externe data van Dow Jones om de gegevens van uw cliënt en te vergelijken met volglijsten uit de sector – het hele proces is geautomatiseerd, zodat echt alles wordt gecontroleerd. Als er een match is, voert het SmartSearch-team een diepgaandere handmatige analyse uit om het risico te beoordelen dat deze SIP voor uw bedrijf vormt.
Door het bieden van een complete AML-oplossing kan SmartSearch u helpen met elk aspect van uw AML-compliance, van een eerste controle tot doorlopende monitoring. Als u op zoek bent naar een eenvoudige en veilige manier om te voldoen aan de steeds veranderende AML-regelgeving, kan SmartSearch u helpen.
