Hulpcentrum

Krijg hulp bij alles wat met AML te maken heeft

Bent u op zoek naar productondersteuning? Aanmelden

Ga terug naar veelgestelde vragen

Hoe kan ik er zeker van zijn dat ik nog steeds aan de voorschriften voldoe, als ik van mijn klant geen documenten meer ontvang?

Om klantenonderzoek uit te voeren volgens de antiwitwaswetgeving is het nodig om te verifiëren op basis van documenten of informatie uit een betrouwbare bron, die onafhankelijk is van de persoon wiens identiteit wordt geverifieerd. De vijfde antiwitwasrichtlijn bepaalt dat, waar mogelijk, gebruik moet worden gemaakt van elektronische verificatie en alle toezichthouders erkennen het gebruik ervan. Daarom bent u door SmartSearch te gebruiken er zeker van dat u volledig aan de eisen voldoet.

Zie ons product in actie

Laat een lid van ons deskundig verkoopteam een demonstratie geven van het meermaals bekroonde AML-product van SmartSearch

Ontvang een gratis demonstratie
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws, hulpmiddelen en updates rechtstreeks in uw inbox!

Door uw e-mailadres op te geven, stemt u ermee in dat wij u e-mails sturen over nieuws, casestudies, hulpmiddelen en updates. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid.