Financiën

AML- compliance voor de financiële sector

AML voor de financiële sector hoeft niet ingewikkeld te zijn. Onze end-to-end AML-oplossing evolueert voortdurend zodat u altijd kunt voldoen aan de steeds veranderende voorschriften van de FATF, en er nooit hiaten in uw compliance zijn.

Financiële bedrijven helpen om de compliance goed te regelen

Financiële dienstverleners leveren een breed scala van producten aan hun klanten, en zijn daarom kwetsbaar voor verschillende vormen van witwaspraktijken. Dit maakt het vaak ingewikkeld om AML- compliance  maatregelen te implementeren.     

SmartSearch biedt een bekroond platform met een elektronisch cliënttverificatiesysteem dat resultaten snel en nauwkeurig verzamelt. We hebben sanctiecontroles, PEP-screening en doorlopende monitoring op één toegankelijke plek, waardoor AML in de financiële dienstverlening eenvoudig en betrouwbaar is.

Wat kunnen we voor u doen:

Uw cliënt verifiëren

Met ons platform duurt het identificeren en verifiëren van cliënten en het nemen van alle stappen die u nodig hebt om conform te blijvenslechts enkele seconden

Onboarding van cliënten

Stroomlijn de onboarding van cliënten en verbeter uw cliëntervaring met ons bekroonde platform dat tijdrovende traditionele verificatiemethoden overbodig maakt en de kosten en inzet voor uw bedrijf tot een minimum beperkt.

Cliëntenonderzoek uitvoeren

Automatiseer het grootste deel van uw verscherpt cliëntenonderzoek met behulp van ons unieke systeem om automatisch valspositieve resultaten uit te sluiten, zodat u met minimale inspanning conform blijft.

Uw klanten controleren

Onze doorlopende monitoringfunctie wordt aangestuurd door Dow Jones en controleert wereldwijd PEP- en sanctiecontrolelijsten. U wordt gewaarschuwd over statuswijzigingen zodat u te allen tijde aan de regels voldoet.

Fraude voorkomen

We bieden een breed scala aan fraudebestrijdingsproducten en -diensten die aan de specifieke eisen van uw bedrijf kunnen worden aangepast.

Altijd voorbereid opaudits

Door gebruik te maken van de batch-uploadfunctie, doorlopende monitoring en geautomatiseerde controlesporen, kunt u erop vertrouwen dat uw processen waterdicht zijn en dat uw bedrijf altijd voorbereid is op audits

SmartSearch bespaart tijd en geld

Het handmatig uitvoeren van de verschillende controles die vereist zijn voor AML-naleving, is een tijdrovend proces dat onderhevig is aan menselijke fouten. Onze unieke software voert binnen enkele minuten geautomatiseerde digitale controles uit met behulp van de Dow Jones Watchlist, die betrouwbare gegevens uit bronnen over de hele wereld combineert.

We vereenvoudigen het KYC-proces voor AML in het bank- en financiewezen door uw klanten zowel in het Verenigd Koninkrijk als in het buitenland te verifiëren, zodat u kunt doorgaan met waar u goed in bent. Ontvang vandaag een gepersonaliseerde offerte voor uw financiële instelling en ontdek hoeveel u kunt besparen.

MET WIE WERKEN WE SAMEN?

Met wat voor soort financiële organisaties werken we samen?

  • Bouw (detailhandel/commercieel)
  • Instellingen voor hypothecair krediet
  • Kredietverlening
  • Vermogensfinanciering
  • “invoice discounting”
  • “private equity”
  • Cryptovaluta
  • prepaidkaarten
  • Vreemde valuta
  • Schuldfinanciering
WAT ZEGGEN ONZE CLIËNTEN:

Onze diensten worden gebruikt door de grootste netwerken van financiële dienstverleners

De service is geweldig - we hebben weinig of geen uitvaltijd en de communicatie met SmartSearch is uitstekend met updates, kredietwaarschuwingen en maandelijkse, gedetailleerde rapporten over het gebruik.
Lees de casestudy
In een voortdurend veranderend antiwitwaslandschap is het fantastisch om op de expertise van SmartSearch te kunnen vertrouwen..
Lees de casestudy

Deze bedrijven gingen u voor

Zie ons product in actie

Laat een lid van ons deskundig verkoopteam een demonstratie geven van het meermaals bekroonde AML-product van SmartSearch

Ontvang een gratis demonstratie
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws, hulpmiddelen en updates rechtstreeks in uw inbox!

Door uw e-mailadres op te geven, stemt u ermee in dat wij u e-mails sturen over nieuws, casestudies, hulpmiddelen en updates. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid.