Accountancy

AML voor accountants

SmartSearch is een alles-in-één oplossing die flexibele AML-producten biedt voor accountants, boekhouders en belastingadviseurs. We helpen u om aan de AML-regelgeving te voldoen, voorbereid te zijn op audits en 100% zeker te zijn van uw compliance, altijd en overal.

AML-compliance voor accountants eenvoudig gemaakt

Accountants zijn bijzonder kwetsbaar voor witwaspraktijken, dus het is van essentieel belang dat uw AML-procedures afgestemd zijn op het beoogde doel. De expertise van gekwalificeerde accountants kan worden gebruikt om illegale transacties te verhullen en ze legitiem te doen lijken - juist daarom is de accountancy-branche vaak het doelwit is van financieel-economische criminaliteit..

SmartSearch biedt tijdbesparende, probleemloze AML-software voor accountants. Wij bieden elektronische cliëntidentificatie en -verificatie, evenals volledige sanctie- en PEP-screening en doorlopende monitoring. Alle AML-controles worden automatisch in realtime opgeslagen en kunnen worden opgevraagd wanneer nodig ter ondersteuning van audits en bezoeken van toezichthoudende instanties. 

Voor zowel accountantskantoren als zelfstandige ondernemers kan niet- compliance van de AML-regelgeving ernstige gevolgen hebben, variërendvan boetes tot gerechtelijke procedures of zelfs gevangenisstraf. SmartSearch garandeert AML- compliance voor accountants, zodat elke audit probleemloos verloopt.. 

Dit kunnen we voor u doen:

Ken-uw-klant (KYC)

Verifieer elektronisch uw cliënten en voldoe aan uw due diligence-verplichtingen met behulp van onze geautomatiseerde functie voor PEP- en sanctiewaarschuwingen.

Een gecentraliseerde oplossing

Ons platform voert AML- en KYC-controles uit op één plek - en kan zelfs geïntegreerd worden in uw bestaande systeem - waardoor uw AML-procedures worden gestroomlijnd en u uw volledige cliëntenbestand kunt controleren via één gebruiksvriendelijke interface.

Uw cliëntenonderzoek uitvoeren

Via ons dashboard voor cliëntenonderzoek zorgen we ervoor dat al uw cliënten worden geïdentificeerd, geverifieerd en voortdurend gecontroleerd, zodat u altijd volledig AML-conform blijft.

Monitoring

Onze dagelijkse monitoringservice haalt updates uit de meest nauwkeurige en bijgewerkte PEP- en sanctielijst ter wereld, zodat we u kunnen waarschuwen als de status van uw cliënt verandert.

Kans op fraude beperken

We bieden een breed scala aan uitgebreide antifraudediensten, die kunnen worden aangepast om een fraudepreventieoplossing op maat voor uw bedrijf te creëren.

Compliance kunnen aantonen

Met de SmartSearch-oplossing bent u altijd voorbereid op audits. We kunnen zelfs met terugwerkende kracht cliëntenbestanden in batches uploaden om correcte compliance te garanderen.

**Handige AML-diensten voor accountants **

SmartSearch kan u helpen bij elke stap van uw AML-naleving, van de eerste controles tot doorlopende monitoring - maar we kunnen onze producten ook aanpassen aan uw wensen.

Of u nu deel uitmaakt van een groot accountantskantoor of een individuele accountant bent, we kunnen onze diensten integreren met uw bestaande software, zodat u AML-controles kunt uitvoeren met behulp van informatie uit uw eigen systeem.

Om naleving nog gemakkelijker te maken voor accountants, hebt u zelfs toegang tot ons volledige assortiment AML-producten via de SmartSearch-app - ideaal voor mensen met een drukke agenda die vaak buiten kantoor zijn.

MET WIE WERKEN WE SAMEN?

Met wat voor soort accountantskantoren werken wij samen?

  • Audits
  • Belastingen
  • Pensioenen
  • Bedrijfsherstructurering en -insolventie
  • Advies
  • Risico & compliance
WAT ZEGGEN ONZE CLIËNTEN:

Onze diensten worden gebruikt door 1 van de 2 accountantskantoren in de top 100

Na een uitgebreide evaluatie van meerdere aanbieders, hebben we voor onze AML-procedures gekozen voor SmartSearch, omdat dit het beste platform was dat we hadden gezien en alles bood wat we nodig hadden om ervoor te zorgen dat we volledig conform zijn.
Lees de casestudie
Onze afdeling Compliance profiteert vooral van het brede scala aan informatie dat SmartSearch in zijn platform opneemt, waardoor we een duidelijk resultaat krijgen zodra de controle is voltooid
Lees de casestudy

Deze bedrijven gingen u voor

Zie ons product in actie

Laat een lid van ons deskundig verkoopteam een demonstratie geven van het meermaals bekroonde AML-product van SmartSearch

Ontvang een gratis demonstratie
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws, hulpmiddelen en updates rechtstreeks in uw inbox!

Door uw e-mailadres op te geven, stemt u ermee in dat wij u e-mails sturen over nieuws, casestudies, hulpmiddelen en updates. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid.