Wij zijn een meervoudig bekroond bedrijf en een van de snelstgroeiende technologiebedrijven in het Verenigd Koninkrijk - ontdek hoe we zijn gekomen tot waar we vandaag zijn.
We zijn altijd op zoek naar getalenteerde mensen om ons groeiende team te versterken - als u zeer gemotiveerd bent en een positieve instelling hebt, dan horen wij graag van u.
Ontdek belangrijk nieuws en inzichten uit de branche met onze nieuwste bronnen, waaronder whitepapers, persberichten en videocontent.
Lees al ons laatste nieuws en onze standpunten, plus de laatste nieuwtjes over wat er binnen de branche gebeurt.
Met veelgestelde vragen, een verklarende woordenlijst en informatie over het gebruik van ons bekroonde systeem, zou u in ons hulpcentrum alles moeten vinden wat u moet weten.
Ontdek hoe wij met onze bekroonde producten en diensten enkele toonaangevende Nederlandse bedrijven op het gebied van wetgeving, accountancy, financiën, verzekeringen, onroerend goed en beleggingen hebben geholpen bij het transformeren van hun bedrijf.
Vul uw gegevens in om een gepersonaliseerde offerte te ontvangen die past bij de behoeften van uw bedrijf.
U hoeft alleen de naam, het adres en de geboortedatum van een persoon in te voeren, en ons platform voert een volledige AML-controle uit in minder dan twee seconden, waardoor u tijd en geld bespaart.
Door gebruik te maken van wereldwijde datapartners - Experian en Dow Jones - kunnen we een efficiënte, kosteneffectieve en volledig conforme oplossing bieden.
Onze AML-controles bieden gedetailleerde rapporten over elke persoon, zodat u alles weet over uw cliënten.
Ons systeem voert automatisch sanctie-, PEP-, SIP- en RCA-screenings uit bij elke AML-controle die u voltooit, zodat u altijd AML-conform bent.
Verscherpt cliëntenonderzoek wordt automatisch geactiveerd voor alle cliënten die een match hebben met sanctie-, PEP-, SIP- of RCA-lijsten.
Onze dagelijkse monitoringdienst waarschuwt ons automatisch bij wijzigingen in de status van uw cliënten en we stellen u op de hoogte als u actie moet ondernemen.
Controleer bedrijven en personen in meer dan 200 landen.
Ons eenvoudig te gebruiken platform geeft u volledig inzicht in alle zoekopdrachten die uw team[LSW1] heeft uitgevoerd en de mogelijkheid om de rapporten direct te downloaden.
Met ons systeem kunt u uw workflows vereenvoudigen en gegevens exporteren, zodat alle informatie die nodig is voor audits en beoordelingen direct toegankelijk is.
Met onze batch-uploadservice kunt u uw huidige en vroegere cliëntenbestand opladen en controleren, zodat uw administratie up-to-date en auditklaar is.
Laat een lid van ons deskundig verkoopteam een demonstratie geven van het meermaals bekroonde AML-product van SmartSearch