Kenmerken

AML-controles voor particulieren en bedrijven, in Nederland en internationaal, allemaal op één platform

Voer in enkele seconden een Wwft/AML-controle uit voor een individueel persoon

  • AML-controles van personen

    U hoeft alleen de naam, het adres en de geboortedatum van een persoon in te voeren, en ons platform voert een volledige AML-controle uit in minder dan twee seconden, waardoor u tijd en geld bespaart.

  • Meerdere verificatiemethoden

    Door gebruik te maken van wereldwijde datapartners - Experian en Dow Jones - kunnen we een efficiënte, kosteneffectieve en volledig conforme oplossing bieden.

  • Ontvang gedetailleerde online rapporten

    Onze AML-controles bieden gedetailleerde rapporten over elke persoon, zodat u alles weet over uw cliënten.

Ken-uw-klanten (KYC) en blijf AML-conform zonder opdringerig te zijn

Controleer een bedrijf en elke individuele belanghebbende in slechts enkele minuten

Voer ook AML-controles uit van al uw internationale cliënten

Controleer bedrijven en personen in meer dan 200 landen.
Aan de slag

Eenvoudig te integreren in uw AML-programma met ingebouwde automatiseringsfunctie

Zie ons product in actie

Laat een lid van ons deskundig verkoopteam een demonstratie geven van het meermaals bekroonde AML-product van SmartSearch

Ontvang een gratis demonstratie
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws, hulpmiddelen en updates rechtstreeks in uw inbox!

Door uw e-mailadres op te geven, stemt u ermee in dat wij u e-mails sturen over nieuws, casestudies, hulpmiddelen en updates. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid.