Triple Check}}

De meest robuuste en betrouwbare AML-oplossing op de markt

Inleiding TripleCheck

TripleCheck is de enige AML-oplossing die u ooit nodig zult hebben

TripleCheck is een baanbrekende nieuwe elektronische KYC- en AML-oplossing die drie zeer geavanceerde verificatiemethoden combineert. Niveau één is het identificatie-, verificatie- en screeningproces; niveau twee is gezichtsherkenning en niveau drie zijn digitale fraudecontroles. Samen vormen ze TripleCheck, het meest krachtige, robuuste en betrouwbare alles-in-één AML-platform op de markt.

  • Niveau 1: Identificatie en verificatie met sanctie- en PEP-screening
  • Niveau 2: Gezichtsherkenning, documentopname en levendigheidsbeoordeling
  • Niveau 3: Digitale fraudecontroles met gegevensreferentie en triangulatie

Hoe werkt het?

Niveau 1

Identificatie, verificatie, sanctie- en PEP-screening

Niveau 1 van TripleCheck is onze bekroonde AML-oplossing die gebruikmaakt van gegevens van twee bureaus: het Credit Reference Agency (CRA) en de Dow Jones Global Watchlist (1.100+) om een volledige AML-controle uit te voeren met automatische sanctie- en PEP-screening. Onze geavanceerde AI activeert automatisch verscherpt cliëntenonderzoek bij alle matches en lost bijna alle fout-positieve matches op.

Het enige wat u hoeft te doen is de naam, het adres en de geboortedatum (optioneel) in te voeren en het systeem voert de controle in minder dan twee seconden uit.

Elke controle levert een AML-certificaat op met een gedetailleerde beschrijving van het resultaat en het bewijs dat de AML-controle is uitgevoerd. Elke nacht worden alle controles vergeleken met meer dan 1.000 wereldwijde controlelijsten op eventuele wijzigingen, waarbij u alleen wordt gewaarschuwd als actie vereist is.

Niveau 2

Gezichtsherkenning, documentopname en levendigheidsbeoordeling

Niveau 2 van TripleCheck combineert optische tekenherkenning (OCR) en de nieuwste biometrische gezichtsherkenningstechnieken om u een waarheidsgetrouw beeld van uw klant te geven.

Deze zeer geavanceerde technologie voert een algoritmische controle uit op identiteitsdocumenten met foto en gebruikt vervolgens, met behulp van een Selfie Liveness Video (SLV) van de klant, biometrische en levendigheidsdetectie om de 'echte persoon' te vergelijken met het verstrekte document om er zeker van te zijn dat de foto en de informatie echt zijn.

Niveau 3

Digitale fraudecontroles

Niveau 3 van TripleCheck maakt gebruik van verschillende digitale elementen (DE's) om robuuste en eenvoudig te begrijpen frauderisico-indicatoren te creëren die een algehele risicoscore opleveren. Een dashboard biedt gedetailleerde informatie ter ondersteuning van aanvullend onderzoek, zodat u risicovolle gebeurtenissen verder kunt bekijken.

De SmartSearch TripleCheck-technologie koppelt de DE’s vervolgens aan het terrestrische adres van de persoon, waardoor de CRA-gegevens, het ID-document en de SLV-beeldvorming aan elkaar kunnen worden gekoppeld om een samengestelde digitale identiteit (CDI) te creëren.

TripleCheck – een unieke AML-oplossing

Door al deze elementen - verificatie van terrestrische gegevens, AI-documentcontrole met biometrie, SLV-gezichtsherkenning en digitale fraudecontroles - samen te brengen, heeft SmartSearch een zeer geavanceerde, robuuste en betrouwbare identificatie- en verificatieoplossing gecreëerd.

Met TripleCheck heeft SmartSearch zijn drie meest geavanceerde technologieën - marktleidende AML-controles, geavanceerde gezichtsherkenningstechnieken en robuuste fraudecontroles - gecombineerd tot de krachtigste en effectiefste AML-oplossing op de markt.

Hoe doen we het?

Gebruiksvriendelijk alles-in-één-platform

De technologie achter TripleCheck is zeer geavanceerd, maar de interface en de resultaten zijn gebruikersvriendelijk ontworpen, zodat personeel op elk niveau met succes een SmartSearch TripleCheck kan uitvoeren. 

Op het centrale SmartSearch-platform wordt automatisch een AML-certificaat gemaakt en opgeslagen, zodat het bewijs van de controle altijd beschikbaar is, terwijl onze doorlopende monitoring elk gegeven dagelijks controleert om ervoor te zorgen dat u aan de regels blijft voldoen.


Zie ons product in actie

Laat een lid van ons deskundig verkoopteam een demonstratie geven van het meermaals bekroonde AML-product van SmartSearch

Ontvang een gratis demonstratie
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws, hulpmiddelen en updates rechtstreeks in uw inbox!

Door uw e-mailadres op te geven, stemt u ermee in dat wij u e-mails sturen over nieuws, casestudies, hulpmiddelen en updates. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid.