Vastgoed

SmartSearch - AML voor makelaars en vastgoedbedrijven

Onze eenvoudige, kosteneffectieve oplossing maakt witwasbestrijding voor makelaars gemakkelijk. Wij volgen de meest recente ontwikkelingen inAML-regelgeving, waardoor vastgoedbedrijven te allen tijde aan de regels voldoen en u zich volledig kunt concentreren op uw bedrijf.

AML-bescherming voor vastgoedbedrijven en makelaars

Het kopen en verkopen van onroerend goed is een ideale dekmantel voor criminelen die illegaal geld proberen te ‘wassen’. Vastgoedbedrijven zijn dan ook vaak het doelwit van financieel-economische criminaliteit, waardoor deze sector bijzonder kwetsbaar is voor witwaspraktijken.

SmartSearch biedt een efficiënte end-to-end AML-oplossing. Met ons unieke elektronische platform kunt u met één klik op de knop zowel personen als bedrijven verifiëren en screenings uitvoeren op sancties en PEP's. Met onze volledig geïntegreerde app hebt u zelfs toegang tot al deze diensten terwijl u met een bezichtiging bezig bent.AML is nog nooit zo makkelijk geweest voor makelaars.  

Wat kunnen we voor u doen:

Ken-uw-klant (KYC)

Voldoe aan de richtlijnen van toezichthoudende instanties en ook aan uw eigen interne risicobeleid door uw cliënten elektronisch te verifiëren zodat u geen tijdrovende en dure handmatige controles hoeft uit te voeren.

Stroomlijn het onboardingproces van cliënten

Voer al uw AML- en KYC-controles uit via één gebruiksvriendelijk platform. U kunt SmartSearch zelfs integreren in uw bestaande beheersysteem, zodat u het onboardingproces van uw cliënten kunt stroomlijnen. Zo bespaart u niet alleen tijd maar ook kosten..

Voer uw cliëntenonderzoek uit

Uw bedrijf blijft altijd conform dankzij ons unieke en geautomatiseerde systeem voor verscherpt cliëntenonderzoek dat uw cliënten doorlopend identificeert, verifieert en controleert.

AML-controles onderweg

Met onze volledig geïntegreerde app kunt u AML-controles op afstand uitvoeren, zodat u de onboarding van cliënten kunt doen waar en wanneer u maar wilt, via uw smartphone of tablet.

Voorkom fraude

Beperk het risico op frauduleuze transacties met onze uitgebreide oplossingen voor fraudepreventie, die kunnen worden aangepast om een pakket op maat te creëren.

Houd gegevens bij

Zorg ervoor dat u altijd voorbereid bent op een audit door de mogelijkheid om controlesporen aan specifieke gegevens toe te voegen. Hiermee toont u aan dat u cliëntenonderzoek hebt uitgevoerd en aan uw AML-verplichtingen voldaan.

SmartSearch garandeert uw naleving

De AML-regelgeving wordt voortdurend aangepast aan de veranderende tactieken van degenen die financiële misdrijven plegen - het kan lastig en tijdrovend zijn om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Het SmartSearch-systeem evolueert mee met de regelgeving van de FATF en de FCA. We passen onze technologie en ons productaanbod aan om ervoor te zorgen dat er nooit hiaten in de naleving zijn voor makelaars en vastgoedbedrijven.

MET WIE WERKEN WE SAMEN?

Met wat voor soort vastgoedbedrijven werken wij samen?

  • Residentieel onroerend goed
  • Commercieel vastgoed
  • Vastgoedontwikkeling
  • Verhuurders/verhuur
  • Agrarisch
  • Vastgoedbeheer
  • Hypotheken
  • Landmeetkunde
WAT ZEGGEN ONZE CLIËNTEN:

Meer dan 1000 makelaars wereldwijd maken gebruik van onze diensten.

Druce Marylebone Limited
De uitbesteding aan SmartSearch is een van de beste beslissingen die we hebben genomen. Hierdoor weten we dat we onze cliënten en sollicitanten correct controleren en dat we voldoen aan alle wettelijke vereisten met betrekking tot de antiwitwaswetgeving en onderzoek.
Lees de casestudie
Winkworth
Vanaf het moment dat ik met een vertegenwoordiger sprak, had ik het gevoel dat dit bedrijf mij het soort service zou kunnen bieden waarnaar ik op zoek was om te voldoen aan de vereisten van cliëntenonderzoek in mijn branche […] Van alle bedrijven die we hebben bekeken, paste SmartSearch het beste bij ons. Niet alleen vanwege de gebruiksvriendelijke interface, ook de ondersteuning en back-up die je krijgt, zijn eersteklas.
Lees de casestudy

Deze bedrijven gingen u voor

Zie ons product in actie

Laat een lid van ons deskundig verkoopteam een demonstratie geven van het meermaals bekroonde AML-product van SmartSearch

Ontvang een gratis demonstratie
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws, hulpmiddelen en updates rechtstreeks in uw inbox!

Door uw e-mailadres op te geven, stemt u ermee in dat wij u e-mails sturen over nieuws, casestudies, hulpmiddelen en updates. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid.