Over SmartSearch

Wij creëren een wereld waarin bedrijven veilig zijn voor fraudeurs en witwassers

In het begin van de jaren 2000 was het ons team dat één van de allereerste elektronische AML-diensten ontwikkelde

Toentertijd aanvaardden de toezichthoudende instanties elektronische identificatie nog niet als alternatief voor documenten zoals paspoorten, rijbewijzen en rekeningen van energieleveranciers. Maar nu de vijfde antiwitwasrichtlijn voorschrijft dat waar mogelijk elektronische identificatie moet worden gebruikt, wordt elektronische identificatie erkend als de meest betrouwbare, veilige en efficiënte informatiebron voor identiteitsoplossingen.

Ondertussen zijn we al meerdere keren bekroond en een van de snelst groeiende techbedrijven in het Verenigd Koninkrijk.

Ons unieke en innovatieve online platform stelt onze cliënt en in staat Nederlandse en internationale personen en bedrijven elektronisch te identificeren. Het is de enige ken-uw-klant-oplossing (Know Your Customer, KYC) die ook een volledige screening op sancties en politiek prominente personen (PEP) omvat, evenals doorlopende monitoring, zodat cliënt en deze ene technologie kunnen gebruiken voor al hun AML-compliance-behoeften.

Onze missie

Onze missie is om gereguleerde bedrijven te voorzien van de meest efficiënte en kosteneffectieve cliënt verificatietools, het leveren van informatie in verband met witwasbestrijding (Anti-Money Laundering of AML), ken-uw-klant (Know Your Customer of KYC) en cliëntenonderzoek (Customer Due Diligence of CDD), zodat de bedrijven van onze cliënt en conform en beschermd blijven.

Onze ‘can do’-filosofie en ons vermogen om snel nieuwe geavanceerde functies te ontwikkelen, maakt ons tot de ‘toonaangevende dienstverlener’ in deze markt en stelt ons in staat het meest uitgebreide platform voor AML-verificatie, sanctie- en PEP-screening te leveren.

Hoe gaan wij te werk? _

1

Voordat we een plan op maat opstellen, willen we eerst alles weten over uw organisatie.

2

  Ons bekroonde AML-product is direct gebruiksklaar zodat u vanaf dag één aan de slag kunt.  

3

U krijgt een vaste accountmanager die u bij elke stap begeleidt en ondersteunt.

Aan de slag

Onze databronnen

Ons platform gebruikt een kredit bureau, Experian. Hierdoor is ons match- en slagingspercentage het hoogste in de markt, namelijk indrukwekkende 90-95%  . Hieronder vindt u meer informatie over onze datapartners.

Dow Jones

De Dow Jones Factiva Watchlist bestaat uit meer dan 1.100 wereldwijde sanctie- en PEP-lijsten. We hosten deze database intern en halen elke nacht updates op om onze screening- en dagelijkse monitoringdiensten aan te sturen.

Dow Jones

Experian is een multinationale onderneming voor consumentenkredietrapportages die informatie over meer dan een miljard mensen verzamelt en combineert. Dit maakt Experian een van de grootste datareferentiebureaus ter wereld.

We hebben altijd al erkenning gekregen

=""
The Queens Award (Verenigd Koningkrijk)

The Queens Award for Enterprise (innovatie)

2019
=""
Financial Times en Statista

Europa’s 1000 snelst groeiende bedrijven

2020
=""
Ilkley Business Awards

Onderneming van het jaar

2020
=""
The Sunday Times

Profit Track

2020
The Sunday Times
Sage ‘Tech Track 100’
2020
MFG Awards
Beste fraudebestrijdingsdienst
2020
Fintech Global
RegTech 100
2020
Credit & Collections Technology Awards
Technologie-oplossing voor compliance en regelgeving
2020
Yorkshire Post Excellence in Business Awards
Innovatie
2019
Mortgage Finance Gazette Awards
Mortgage Finance Gazette Award (innovatie - Niet-kredietgevers)
2019
UK Customer Service Award
Beste cliënt enbinding en loyaliteit
2019
Ward Hadaway
50 snelst groeiende ondernemingen in Yorkshire
2019

We hebben meer dan 5.000 cliënt en, van start-ups tot grote bedrijven



Wist je dat we collega's zoeken?

Met veel vacatures in verschillende bedrijfsonderdelen zijn we actief op zoek naar talenten  om ons groeiende team te versterken.

Zie ons product in actie

Laat een lid van ons deskundig verkoopteam een demonstratie geven van het meermaals bekroonde AML-product van SmartSearch

Ontvang een gratis demonstratie
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws, hulpmiddelen en updates rechtstreeks in uw inbox!

Door uw e-mailadres op te geven, stemt u ermee in dat wij u e-mails sturen over nieuws, casestudies, hulpmiddelen en updates. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid.