Juridisch

AML-compliance voor advocaten

Door alle AML-diensten die u nodig hebt op één handige plek te verzamelen, maakt SmartSearch antiwitwascontroles voor advocaten eenvoudig. Wij zorgen voor compliance van dewettelijke vereisten in overeenstemming met de NOVA, zodat u dat niet hoeft te doen.

Garanderen we zorgen ervoor dat advocaten AML-conform zijn

Het wordt algemeen erkend dat het naleven van verplichtingen ter bestrijding van het witwassen van geld een van de grootste uitdagingen is waarmee advocaten tegenwoordig worden geconfronteerd. AML-controles voor advocaten kunnen een dure, tijdrovende taak zijn en handmatige controles zijn vaak onnauwkeurig, omdat mensen nu eenmaal fouten maken.

Voor advocaten is het SmartSearch-platform de meest efficiënte en kosteneffectieve manier om witwascontroles uit te voeren. We bieden als enige een AML-oplossing met volledige sanctie- en PEP-screening, evenals doorlopende monitoring. Onze elektronische verificatie is snel en betrouwbaar. Al onze controles worden automatisch opgeslagen, zodat u ze waar nodig verzoek kunt ophalen voor audits en bezoeken van toezichthoudende instanties. Uw hele cliëntenbestand kan in een keer worden ingevoerd, , zodat u te allen tijde aan de regels blijft voldoen.

Dit kunnen we voor u doen:

Weet met wie u zaken doet

We kunnen de identiteit van uw cliënten binnen enkele seconden elektronisch verifiëren, waarmee we aan uw KYC-vereisten voldoen. Bovendien bieden we automatisch verscherpt cliëntenonderzoek bij PEP- of sanctiematches.

Stroomlijn hethet onboardingproces van cliënten

Ons platform voert de AML- en ken-uw-klant-controles op één plaats uit. Dit kan zelfs in uw bestaande systeem worden geïntegreerd, waardoor het onboardingproces voor cliënten wordt gestroomlijnd, de cliëntervaring verbeterd en kosten verlaagd.

Blijf conform

Via ons gebruiksvriendelijke platform zijn identificatie, verificatie en doorlopende monitoring snel en eenvoudig uit te voeren, zodat u altijd volledig AML-conform blijft.

Monitor uw cliënten

Dankzij dagelijkse updates van de Dow Jones Watchlist, de meest nauwkeurige, volledige en up-to-date PEP- en sanctielijst ter wereld kunnen we een unieke doorlopende monitoringservice aan bieden. Dit systeem waarschuwt u als de PEP- of sanctiestatus van een cliënt verandert, zodat u altijd volledig AML-conform bent.

Voorkom fraude

Ons uitgebreide aanbod van fraudebestrijdingsdiensten kan aan uw specifieke eisen worden aangepast om een fraudepreventieoplossing op maat voor uw bedrijf te creëren.

Altijd voorbereid op audits

Met het monitoringsysteem bent u altijd voorbereid op audits. Van controlesporen tot de mogelijkheid om bestaande cliënten in batches te uploaden: wij zorgen ervoor dat u compliance kunt aantonen wanneer dat nodig is.

Flexibele AML-diensten voor advocaten

Van KYC en sanctiescreening tot doorlopende monitoring – u hebt toegang tot al onze AML-diensten in het holistische SmartSearch-platform, maar we weten dat flexibiliteit belangrijk is. Daarom kan SmartSearch deze producten integreren in de software van uw advocatenkantoor, om AML-controles voor advocaten nog eenvoudiger te maken met behulp van bestaande bestanden.

Onze gebruiksvriendelijke app geeft u zelfs toegang tot deze services wanneer u niet op kantoor bent, zodat u onderweg de identiteit van uw klant kunt verifiëren en automatische meldingen kunt ontvangen over elke wijziging in hun status.

MET WIE WERKEN WE SAMEN?

Op welke rechtsgebieden bieden wij ondersteuning?

  • Overdracht onroerend goed
  • Procedures
  • Commercieel
  • Beroepsreglementen
  • Vastgoed en financiën
  • Bedrijfsherstructurering en -insolventie
  • Bedrijfscriminaliteit
  • Testamenten
WAT ZEGGEN ONZE CLIËNTEN:

Onze diensten worden gebruikt door de top Europese advocatenkantoren.

Ellisons Solicitors
De internationale bedrijfsrapporten zijnuitstekend. We zouden de informatie over onze cliënten nooit zo snel of zo gemakkelijk kunnen vinden als met SmartSearch. De gegevens worden aangeleverd in een duidelijk en overzichtelijkrapport in PDF-formaat, met alle informatie duidelijk weergegeven, samen met eventuele PEP- en sanctiematches.
Lees de casestudie
Lupton Fawcett
Er zijn andere integraties op basis van RESTful API's , maar geen enkele werkt zo soepel als SmartSearch. Hun API, de bijbehorende (zeer gedetailleerde) documentatie en de ondersteuning van Carl Chadwick en zijn collega's liggen kilometers vóór op anderen.
Lees de casestudie

Deze bedrijven gingen u voor

Zie ons product in actie

Laat een lid van ons deskundig verkoopteam een demonstratie geven van het meermaals bekroonde AML-product van SmartSearch

Ontvang een gratis demonstratie
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws, hulpmiddelen en updates rechtstreeks in uw inbox!

Door uw e-mailadres op te geven, stemt u ermee in dat wij u e-mails sturen over nieuws, casestudies, hulpmiddelen en updates. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid.