Investeringen

AML-compliance voor beleggingsondernemingen

Bescherm uw beleggingsonderneming en blijf op de hoogte van de laatste AML- compliance regelgeving.

Wij kunnen beleggingsondernemingen helpen om aan de AML-vereisten te voldoen

Wij kunnen beleggingsondernemingen helpen om aan de AML-vereisten te voldoen. Het witwassen van geld via beleggingen wordt steeds gebruikelijker en complexer, dus het is van vitaal belang dat beleggingsondernemingen over de juiste AML-procedures beschikken.

Ons platform is de enige oplossing voor cliëntverificatie die ook sanctie- en PEP-screening en doorlopende monitoring biedt, zodat uw beleggingsonderneming altijd conform blijft. De oplossing is ook beschikbaar via een volledig geïntegreerde app, waarmee AML-controles op afstand kunnen worden uitgevoerd.

Wat kunnen we voor u doen:

Uw klanten identificeren

Blijf conform op de eenvoudigste en meest kosteneffectieve manier met elektronische verificatie en geautomatiseerd verscherpt cliëntenonderzoek.

Onboarding van cliënten

Integreer inuw huidige systeem of gebruik gewoon ons platform via een webbrowser om al uw AML- en KYC-controles op één plek uit te voeren.

Cliëntenonderzoek uitvoeren

Controleer voortdurend uw actieve klantenbestand op wijzigingen in PEP- en sanctiestatus met onze unieke geautomatiseerde functie voor verscherpt cliëntenonderzoek, waardoor u altijd conform blijft terwijl u tijd en geld bespaart

Uw cliënten monitoren

Onze doorlopende monitoringfunctie werkt op basis van de Dow Jones en controleert wereldwijd PEP- en sanctiecontrolelijsten. U krijgt direct een waarschuwing bij statuswijzigingen zodat u te allen tijde aan de regels voldoet.

Fraude voorkomen

Onze producten voor fraudebestrijding zijn ontworpen om uitgebreide oplossingen te bieden voor klanten in alle bedrijfstakken en kan aan uw specifieke eisen worden aangepast.

Altijd voorbereid op audits

Door gebruik te maken van onze batch-uploadfunctie, doorlopende monitoring en geautomatiseerde controlesporen, kunt u ervoor zorgen dat uw processen waterdicht zijn en dat u altijd voorbereid bent op audits.
MET WIE WERKEN WE SAMEN?

Met wat voor soort beleggingsondernemingen werken wij samen?

  • Aandelen
  • Obligaties
  • Individuele spaarrekeningen
  • Opties
  • Lijfrentes/annuïteiten
  • Pensioenen
  • Commodities
  • Vastgoed
WAT ZEGGEN ONZE KLANTEN:

Er is een reden waarom we een 98% klantenbinding hebben

Church House Investment Management
SmartSearch bood een oplossing die de administratieve en tijdrovende last wegnam om aan potentiële klanten schriftelijk bewijs te vragen. SmartSearch bood niet alleen eenvoudige identiteitsverificatie voor personen, maar ook een grondige analyse van alle noodzakelijke bewijzen voor het identificeren van bedrijven, zoals jaarverslagen, de akte van oprichting en de AML van alle invloedrijke stakeholders en bestuurders. Dit overtrof ruimschoots het serviceniveau van de concurrentie.
Lees de casestudy
Thorntons Investments
We aarzelen niet om SmartSearch aan te bevelen aan iedereen die zijn AML-complaince procedures wil verbeteren.
Lees de casestudie

Deze bedrijven gingen u voor

Zie ons product in actie

Laat een lid van ons deskundig verkoopteam een demonstratie geven van het meermaals bekroonde AML-product van SmartSearch

Ontvang een gratis demonstratie
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws, hulpmiddelen en updates rechtstreeks in uw inbox!

Door uw e-mailadres op te geven, stemt u ermee in dat wij u e-mails sturen over nieuws, casestudies, hulpmiddelen en updates. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid.