Smartsearch resources

Checklist cliëntenonderzoek WWFT

Checklist cliëntenonderzoek WWFT

Veel ondernemers krijgen ermee te maken én veel ondernemers hebben er tal van vragen over: de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, oftewel de Wwft. Vooral rondom het cliëntenonderzoek ─ de kern van de Wwft ─ bestaat nog weleens onduidelijkheid. 

Want wat wordt er precies van u verwacht bij een cliëntenonderzoek? En hoe zit het eigenlijk met de verschillende soorten cliëntenonderzoeken? Wanneer moet ik wat doen? 

Het behouden van overzicht is tegen een achtergrond van zulke vragen soms een heel karwei. Om u te helpen het overzicht te behouden vindt u in dit stuk een korte uitleg van de verschillende cliëntenonderzoeken en een checklist met de stappen uit het cliëntenonderzoek.   

Share this

See our other popular articles

{{ image_alt:Accountancy-1658225007.jpg }}
{{ image_alt:international.png }}
Digitalisation and innovation in the accountancy sector
Digitalisation and innovation in financial services - what are they, why are they important and how can you achieve them? Over recent years, but particularly throughout the pandemic, the terms digitalisation and innovation have been used frequently and synonymously, with an underlying assumption that accountancy firms should be doing both. But what are they? Why are they important? And what tools can accountants put in place to protect themselves as they achieve them?
{{ image_alt:istock-1259283903-1641816148.jpg }}
{{ image_alt:international.png }}
Perpetual Know Your Customer (pKYC) - Why should you move to a dynamic AML program?

Perpetual Know Your Customer (pKYC) - also known as continual KYC - is the ongoing process by which businesses continuously update customer information as a part of their risk management strategy and is a step on from a standard Know Your Customer (KYC) process. The latest concept within customer due diligence, pKYC is gaining traction because, not only does it offer a much more dynamic and secure risk management solution now but will automatically evolve as clients’ circumstances change thereby reducing risk and the level of period work required by regulated firms, which is why it is fast establishing itself as the future of KYC. 

Sign up to our newsletter to receive news, resources and updates straight into your inbox!

By submitting your email address, you consent to us sending you emails about news, case studies, resources and updates. To find out more, visit our Privacy Policy.